В Казахстане введут дополнительные проверки при покупке валюты на крупные суммы Новые требования также затронут открытие счетов для нерезидентов и электронных резидентов организаций. 🗣 Что произошло Финансовые организации будут проверять сделки физических лиц на сумму свыше 3 млн долларов, а юридических лиц – свыше 10 млн долларов в течение одного операционного дня. 🗣 Какие операции будут проверять Согласно новым положениям, организации должны проводить мониторинг и изучение операций по покупке безналичной иностранной валюты, если их совокупная сумма за один операционный день превышает установленные пороги: для физических лиц – эквивалент 3 млн долларов, для юридических лиц – эквивалент 10 млн долларов. 🗣 Что будут проверять финансовые организации Предусмотрены следующие проверки: - сведения о бенефициарных собственниках; - деловая репутация юридического лица; - характер деятельности компании; - наличие необходимых лицензий и разрешений; - наличие клиента в списках лиц, которым ранее отказали в установлении деловых отношений или с которыми такие отношения прекратили,; - возможные операции с участием стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма; - сведения о контрагенте, с которым связана покупка валюты, наличие у сделки очевидного экономического смысла и законной цели. 🗣 Придётся ли заранее подавать заявки на покупку валюты Если клиент в течение одного операционного дня достиг установленного порога по покупке иностранной валюты, последующие заявки на приобретение валюты должны приниматься не менее чем за один рабочий день до даты проведения операции. Требование не распространяется на заявки, поданные в рамках сделок по приобретению ценных бумаг, а также на операции нерезидентов, в отношении которых уже проведена процедура надлежащей проверки клиента. 🗣 Когда вступят в силу новые требования Постановление принято АРРФР 30 октября 2026 года под №158, оно вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования. 🔎🔎🔎🔎🔎читайте в материале на сайте: 👉https://bes.media/news/v-kazahstane-vvedut-dopolnitelnye-proverki-pri-pokupke-valyuty-na-krupnye-summy/ ––– 📢 Если у вас есть чем поделиться или вы стали очевидцем событий, пишите, присылайте фото, аудио и видео, документы в наш анонимный бот @bessimptomno_bot. ––– 💬 https://t.me/bessimptomno