БанкБлог

Банки начали блокировать счета участников криптоарбитража с USDT Российские банки начали блокировать операции клиентов, которые покупают USDT на криптоплощадках стран СНГ, а затем продают криптовалюту за наличные рубли в России. Схема арбитража привлекла внимание Банка России из-за рисков отмывания денег неизвестного происхождения. По его оценке, участники таких операций могут быть вовлечены в легализацию наличной выручки теневого бизнеса. Схема предполагает покупку USDT на биржах в Белоруссии, Киргизии и других странах СНГ с последующей продажей за наличные через российские криптообменники. Заработок формируется за счет разницы между курсами безналичной и наличной покупки криптовалюты и может превышать 2% за один цикл. Популярность такой модели выросла после ужесточения контроля за переводами между физлицами и введения уголовной ответственности для дроперов. Подписаться на БанкБлог в Telegram | Макс