#совпаловдзене И переживать гражданам, особенно занятым в малом бизнесе, в самом деле есть из-за чего: Сейчас для получения информации о конкретном клиенте Росфинмониторинг направляет запрос финансовой организации. С сентября ведомство сможет получать через НСПК данные о переводах по СБП, операциям с картами «Мир» и платежам по единому QR-коду. Под обязательный контроль также попадают переводы из банков определенных иностранных государств, перечень которых не публикуется. Повышенное внимание могут привлечь частые операции между незнакомыми людьми и транзакции с признаками обналичивания. Среди потенциально подозрительных операций — поступления от большого количества лиц, нехарактерные для клиента крупные суммы, цепочки переводов с последующим снятием наличных и операции со счетами из баз Банка России или МВД.