🏦 От мониторинга к расследованию: как меняется AML в крипте 22 апреля в Москве прошла конференция «Распределенный финтех и Web3-инфраструктура России» — профильная площадка по регулированию, инфраструктуре и цифровому комплаенсу. На мероприятии выступил Дмитрий Сорокин, эксперт ЦИФКОМ в области AML и криптокомплаенса, с темой: «От мониторинга к расследованию: интеграция KYT, инфраструктуры и правоохранительных органов». 💭 Ключевой тезис: рынок уходит от базового мониторинга к полноценным расследованиям. Проверки адресов уже недостаточно. В фокусе анализ цепочек, выявление связей и работа с данными на уровне всей транзакционной логики. Именно такой подход сегодня становится стандартом и ложится в основу новых регуляторных требований. 🎤 ЦИФКОМ как профильная компания и один из ведущих игроков в сфере AML и криптокомплаенса формирует эту повестку через участие в отраслевых мероприятиях и развитие собственной экспертизы. Такие выступления отражают реальные изменения рынка и требования, которые уже формируются для его участников. 🛡 Участие в таких площадках позволяет не просто обсуждать рынок, а напрямую влиять на формирование регуляторной повестки и развитие AML практик в индустрии.