❓ Какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков? На вопрос ответил юрист Центра правопорядка в Москве и области, член АЮР Александр Хаминский: Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физлиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 млн руб. за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом. 🔖 Это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, после достижения которых операции клиента обязательно становятся подозрительным. Если финансовые операции вызвали интерес у банка, имеет смысл представить все доступные подтверждения: справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества либо другие подобные сведения. 🖥 Полный текст комментария юриста доступен в материале на сайте АЮР