Росфинмониторинг планирует ужесточить правила заморозки активов 📃 На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект поправок, расширяющий основания для приостановки операций по банковским счетам. Документом вводится возможность блокировки счета при частичном совпадении данных клиента с информацией о лицах, причастных к экстремистской или террористической деятельности. ✍️ При выявлении соответствия финорганизация обязана приостановить операции на 5 рабочих дней. О факте блокировки необходимо проинформировать Росфинмониторинг не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заморозки. Если подозрения не подтвердятся по итогам проверки, доступ к счету будет восстановлен. ✒️ Инициатива направлена на повышение эффективности контроля за финансированием запрещенных организаций и приведение процедур в соответствие с международными антиотмывочные стандартами. Критерии частичного совпадения будут разработаны ведомством позднее.