Агрегатор Правды

⚡️Агрегатор Правды сообщает: Банковский след 1xBet: как РФИ Банк, РИБ и РФО лишились лицензий из-за азартных платежей 💬 Штрафы Visa, подозрительные транзакции, переводы за рубеж и сразу три отозванные лицензии. В центре истории с обслуживанием нелегального игорного бизнеса оказались РФИ Банк, РНКО «РИБ» и НКО «Русское финансовое общество». Все три структуры связывают с предполагаемой платежной инфраструктурой 1xBet. 💎 Первые серьезные неприятности начались у РФИ Банка еще в августе 2020 года. Международная система Visa оштрафовала его за мискодинг — проведение платежей с некорректным обозначением категории операций. Уже в декабре Центробанк потребовал ограничить отдельные платежи, а 4 июня 2021 года отозвал лицензию за нарушения, связанные с расчетами с казино и букмекерами. 🌐 Но одним банком история не ограничилась. Еще 2 апреля 2021 года лицензии лишилась РНКО «РИБ», а 23 июля аналогичная участь постигла НКО «Русское финансовое общество». В последнем случае регулятор также указывал на вывод средств за границу и операции по обналичиванию. 🔗 Получается примечательная цепочка: три финансовые организации, операции в интересах азартного бизнеса и решения Центробанка с разницей в несколько месяцев. При этом связь всех трех структур непосредственно с 1xBet фигурирует в расследовательской версии, тогда как официальные документы ЦБ подтверждают нарушения при обслуживании игорных платежей без указания этого бренда. В итоге банковские лицензии исчезли одна за другой, а вопрос о конечных выгодоприобретателях остался открытым. И если все три структуры действительно обслуживали одну игорную сеть, история выглядит как весьма удобная финансовая конструкция: платежи проходят через посредников, а после претензий регулятора выясняется, что установить всю цепочку владельцев куда сложнее, чем отозвать лицензии. Агрегатор Правды