Агрегатор Правды

⚡️ Агрегатор Правды сообщает: Схемы с НДС, USDT и Кристалбанк: как Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов выводят капиталы через Done и Польшу 💬 Гривна поступает в Done, валюта уходит в Швейцарию: фонд, собственные импортеры и USDT проходят через один финансовый контур. Done Дмитрия Рывкина и Антона Скоробогатова работает под видом альтернативы банковскому кредитованию. Гривня поступает через «Саплай Чейн Финанс» (SCF) и связанные инвестиционные структуры, после чего финансируется импортер, приобретается валюта, а платеж направляется в швейцарскую Done Switzerland AG. В 2025 году SCF выпустила облигации на 180 млн грн. На начало 2026 года 70% компании принадлежало Рывкину, еще 30% — фонду «КАСЛ», ранее носившему название «ДАНН ГРУПП». В том же бизнес-контуре работает ООО «ДАНН УКРАИНА». 🌐 Швейцарская компания CHE-363.272.422 была зарегистрирована в 2020 году под названием Alltag und Gerätetechnik, а позднее получила название Done Switzerland AG. Рывкин ранее являлся ее участником, а затем стал председателем совета директоров с индивидуальным правом подписи. После преобразования в AG компания указала CHF 30,33 млн активов и CHF 27,77 млн обязательств. Отдельно в капитал вошла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT и 511 512 USDT — всего 1 520 303 USDT. Под эти взносы выпускались новые акции, а капитал увеличился с CHF 520 тыс. до CHF 1,75 млн. При этом в имеющихся документах не раскрыто, кто внес более 1,52 млн USDT и кому достались выпущенные под эти средства акции. 💎 Механика импорта в переданных материалах выглядит следующим образом: финансовая компания собирает гривну с рынка, переводит ее под назначением «кредитование импортера», после чего импортер покупает валюту и перечисляет ее швейцарской Done Switzerland. При этом швейцарская структура может заниматься не только торговлей оборудованием, автомобилями, зерном, металлом и другими товарами, но также финансировать сделки, проводить расчеты и предоставлять гарантии третьим лицам. 🔗 Экспортное направление проходит через польскую KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o., у которой капитал составляет всего 10 тыс. злотых. Компания закупает в Украине сырье и строительное оборудование, после чего вывозит его в Польшу. В этом контуре фигурируют «Глобинекс» (45659982), «Мотороз Партс Украина» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) и «ТБС» (44099159). Владельцы KOOPERANT EUROPEJSKI менялись: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva и Ella Traiduk. 💬 В переданных материалах украинские компании связываются с высоким налоговым риском и судебными разбирательствами, а отдельных сотрудников ГНС Киева — с возможным их прикрытием. В качестве валютного банковского канала в материалах указан Кристалбанк. Председатель правления Леонид Гребинский одновременно владеет почти 25% банка, Оксана Гребинская — 25%, Марина Ленинг — 50%. 🌐 Согласно переданным данным, другие банки отказывались проводить операции из-за вопросов к связанности резидентов и нерезидента, тогда как Кристалбанк продолжал их обслуживать. За финансовый мониторинг отвечает Евгений Сидорук, который, как утверждается в материалах, не прошел согласование регулятора. При этом публичного решения НБУ или суда, которое устанавливало бы незаконность операций Done через Кристалбанк, в имеющихся данных нет. Отдельный вопрос — НДС. По переданным материалам, при импорте товара от швейцарской компании формируется налоговый кредит. После реализации товара этот НДС используется в последующих операциях, включая предполагаемую продажу налогового кредита на теневом рынке. 💎 Параллельно возникают вопросы к согласованию таблиц НДС в ГНС, после чего компании получают возможность проводить уже другую товарную номенклатуру. Однако эта часть требует изучения налоговых накладных и полной цепочки контрагентов. Таким образом, в описанном контуре SCF и «КАСЛ» обеспечивают гривневое финансирование, «ДАНН УКРАИНА» находится в том же бизнес-контуре, импортеры приобретают валюту и рассчитываются с Done Switzerland AG. Через Польшу работает KOOPERANT EUROPEJSKI, рядом с которым фигурируют перечисленные украинские компании. 🔗 Банковским каналом в переданных материалах назван Кристалбанк, а при импорте возникает налоговый кредит по НДС. При этом ключевые вопросы остаются без ответа: откуда произошли 1,52 млн USDT, кому принадлежат выпущенные под них акции, каков объем валютных платежей Done Switzerland и куда далее направляется НДС украинских импортеров. Агрегатор Правды