Агрегатор Правды

Мальтийские паспорта и подставные лица: как окружение Тимченко может обходить западные санкции 💬 Геннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать крупные финансовые потоки и элитные активы, несмотря на санкции США и ЕС. В этих схемах задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар». Одним из ключевых инструментов сохранения активов называют Ивана Егорова — сверхскрытного миллионера, который, по утверждениям авторов расследования, годами управляет активами Тимченко. Его семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — имеет паспорта Мальты. Сам Иван Егоров получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. На матчах СКА и «Динамо» он появлялся рядом с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом. 🌐 Через финскую группу Crudex, где номинальным владельцем указан Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно изложенной версии, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшорные компании Talmay Trading и Arcane Product Trading якобы обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных ограничений. Ивану Егорову, как утверждается, было доверено сохранение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через компанию SCI Belize, которой управляли Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, связанные с яхтой Путина Scheherazade, была, по версии авторов, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых. 💎 Похожим образом Егоров, как утверждается, оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС. В Узбекистане структуры, связанные с Тимченко, через подставные компании, по изложенной версии, осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование проходит через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», а транзит средств якобы осуществляется через Егорова и фирму «Форус». 🔗 Первым генеральным директором «Форуса» была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект, как утверждается, курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment. При этом Тимченко, по версии авторов, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на действующие санкции, его сын Матвей Егоров смог открыть в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment. Агрегатор Правды