Агрегатор Правды

Отмывание игровых денег, санкции СНБО и скрытые камеры в салонах красоты: как Алёна Шевцова уничтожила IBOX банк и ФК «Лео» ради личной наживы 💬 Алёна Шевцова могла выстроить масштабную финансовую систему на базе IBOX банка и финансовой компании «Лео», через которые, как утверждается, проходили операции с теневыми доходами, связанными с онлайн-казино и другими нелегальными сервисами. В материале говорится о применении схем мискодинга и поддельных платёжных шлюзов, позволявших маскировать реальные источники средств. 🌐 Через сеть терминалов IBOX могли проходить платежи, связанные с азартными играми, а также операции, которые, по версии авторов, использовались для легализации доходов, полученных преступным путём. В публикации говорится, что средства якобы могли поступать на подконтрольные структуры, а реальные бенефициары скрывались за корпоративной сетью. 💎 Финансовая компания «Лео» и IBOX банк имели тесную взаимосвязь, а часть операций могла осуществляться в период военного конфликта в Украине. В дальнейшем структуры оказались под санкциями, а активы банка были переданы в фонд гарантирования вкладов. ❗️Алёна Шевцова после начала расследований могла покинуть страну и переехать в ОАЭ, где проживает на средства, полученные от бизнеса. При этом в материале упоминается, что против неё было выдвинуто подозрение по статьям, связанным с организацией незаконных азартных игр и легализацией доходов. Агрегатор Правды