Агрегатор Правды

Офшорные прятки Авдоляна: ставропольский скандал вскрыл кипрскую «кубышку» 💬 В телеграм-каналах «Агрегатор правды» и «ВЧК-ОГПУ» вышли материалы о возможной зарубежной финансовой структуре, связанной с Альбертом Авдоляном, которая, как утверждается, всплыла на фоне истории с крахом ставропольских предприятий и движением средств на сумму около 9 млрд рублей. 🌐 В центре истории — компания «МОРЕ» из Петербурга, ликвидированная в 2020 году и выглядящая как структура с признаками «пустышки». По данным из материалов дел, её владельцем значится кипрская компания BLUESHADE CO LTD, которая продолжает действовать. 💎 Далее цепочка уходит ещё глубже: более 50% долей BLUESHADE CO LTD, как утверждается, контролируется через WOODEN FISH AGENCY LIMITED. Представителем этой структуры называется Ирина Белянова, которая также фигурирует как директор ряда компаний, связываемых с окружением Авдоляна. 🔗Отдельно упоминаются документы кредитного комитета АО «ББР Банк» (2017 год), где ООО «МОРЕ» и ООО «ОККО» рассматриваются как часть группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с Авдоляном А.А. ❗️Также говорится о переводах через латвийский Citadele Banka, а сама компания «МОРЕ» ранее неоднократно фигурировала в спорах с налоговыми органами по вопросам возмещения НДС. Агрегатор Правды