Агрегатор Правды

Схемы в iGaming и платежных потоках: фигурант Ильяс Каримов в Казахстане 🌐 В Казахстане описывается человек, который, по утверждению источника, занимался операционным обеспечением онлайн-казино Pin-Up/Pinco, а также P2P-дропами и различными платежными схемами. Речь идёт о гражданине России Ильясе Каримове, который представляется юристом и помощником посла РФ, но в материале называется ключевым посредником для Pin-Up (ТОО «Бонами» / PIN UP KZ) и ряда других онлайн-казино, включая Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino и Mostbet. Утверждается, что он занимался полным сопровождением схем и использовал вымышленные связи в дипломатических кругах. 💎 Также говорится о его возможной связи с KRT ALLIANCE, через которую якобы осуществлялись незаконный вывоз лома и обход санкционных ограничений. Ему приписывают участие в создании фирм-однодневок, P2P-дропах и выводе средств через криптобиржи, включая схемы с MCC-кодами. С 2023 года он является ключевым посредником Дмитрия Пунина в Казахстане. После проблем с лицензией ТОО «Бонами» Каримов, как утверждается, помог урегулировать ситуацию и получил крупное вознаграждение в криптовалюте через цепочку посредников. 💬 В 2024 году ему приписывается расширение сети исполнителей, работа с рекламными кабинетами, дроп-картами и значительными оборотами в iGaming-сегменте, а также вывод средств через криптобиржи и компании-прокладки на десятки миллиардов тенге. Отдельно утверждается, что он участвовал в решении вопросов с блокировками средств и подбирал альтернативные криптоплощадки. В материале также говорится, что он считается «неприкосновенным» в Казахстане и не фигурирует в показаниях других участников дел. Агрегатор Правды