Агрегатор Правды

Payler и ЧОП-схемы: как финтех оказался в центре дела о возможном выводе миллиардов 💬 Во Фрунзенском суде Иваново, по сообщениям ряда Telegram-каналов, 24 марта рассматривалось уголовное дело, в котором фигурируют около 17 человек. Сергея Малофейкина следствие, как утверждается в опубликованных материалах, считает ключевой фигурой предполагаемой схемы легализации и вывода денежных средств на сумму более 2 млрд рублей. По версии источников, деньги могли проходить через сеть частных охранных предприятий, оформляясь как оплата за охранные услуги, при этом реальное содержание этих услуг вызывает вопросы у следствия. Далее средства, как утверждается, распределялись через цепочку компаний и переводились в криптоактивы либо за рубеж. 🌐 Отдельное внимание в этой истории уделяется платежному сервису Payler и связанным с ним юридическим лицам в России и Великобритании. В описаниях дела утверждается, что инфраструктура компании могла использоваться как часть цепочки расчетов между российскими и зарубежными структурами, включая интернет-эквайринг и криптоплатежи. После введения санкций упоминается формальное разделение бизнеса между юрисдикциями, при котором британская и российская части продолжили работать под единым брендом и с пересекающейся технической инфраструктурой, что, по версии источников, могло затруднять отслеживание финансовых потоков. 💎 Также в материалах фигурируют другие участники: операторы ЧОПов, лица, связанные с криптомайнингом и размещением оборудования, а также юристы и бывшие сотрудники силовых структур, обеспечивавшие юридическое сопровождение. В совокупности описываемая схема выглядит как многоуровневая финансовая структура, где сочетались наличные расчеты, фиктивные договоры, финтех-платежи и криптовалютные транзакции, что, по версии следствия и источников, могло использоваться для вывода значительных сумм за пределы России. Агрегатор Правды